今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周到了然本公司的筹备成就、财政状态及将来成长策划，投资者应该到证监会指定媒体详尽阅读年度陈诉全文。

　　目前公司具有20家分公司、17家子公司，巨细门店网点130多个，多为百年史书的老店、大店、名店、特质店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对表欢迎“窗口”。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长客店、同盛祥饭庄、春爆发饭铺、西安烤鸭店、五一饭铺、白云章饺子馆、聚丰园饭铺、桃李村饭铺、东亚饭铺等12个品牌被认定为“中华老字号”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”；所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长客店、春爆发饭铺、同盛祥饭庄5家企业的重心筑造技术被列为省市非物质文明遗产名录；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍筑造技术、老孙家饭庄羊肉泡馍筑造技术被列入国度级非物质文明遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文明符号。

　　公司首要筹备上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特质菜肴、精品陕菜、幼吃、食物，以及粤菜、川菜、淮扬菜等。筹备形式为菜品周密加工、餐饮效劳和饮食供应形式。

　　公司控股子公司西安大业食物有限公司首要从事工业化食物的分娩及发售，产物首要分为糕点烘焙类、肉成品类、速冻食物类、简单食物类、半造品类、饮品酿造类等6大系列、百余个种类的老字号特质食物。推出的陕西特质蒸碗、简单宴席、黄桂稠酒、酱卤成品、中秋月饼饮食、端午粽子、特质糕点、速冻水饺、五一大包、袋装简单牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜好，多次荣获天下、省市大奖。发售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上发售、经销商等多种形式，发售遮盖鸿沟由西安至天下各地。

　　公司控股子公司西安呀米食物分娩配送有限公司以中间厨房为依托，实行老字号特质半造品研发、分娩、配送。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉合联财政目标存正在庞大分歧

　　本公司及监事会完全成员保障讯息披露实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《公司2023年度利润分派预案》。现将相合实质告示如下：

　　鉴于公司2023年度团结及母公司完成归属于上市公司股东的净利润均为蚀本，不具备分红条款。同时，探求到公司可络续成长的需求，董事会倡导，2023年度不派觉察金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分派预案适当中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等合联轨则，充裕探求公司2023年度赢余状态和实践景况，适当公司和完全股东的好处。该利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　1.拟聘任的管帐师工作所：华兴管帐师工作所(迥殊遍及合资)（以下简称“华兴”）

　　2.原聘任的管帐师工作所：希格玛管帐师工作所（迥殊遍及合资）（以下简称“希格玛”）

　　3.变换管帐师工作所因为：因希格玛为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计效劳已逾越财务部、国务院国资委及中国证监会联络印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所拘束设施》（财会4号）（以下简称《拘束设施》）轨则的最长年限，遵循《拘束设施》对管帐师工作所轮换的合联轨则，公司2024年度需变换管帐师工作所。经公然招标及留心决议，公司拟聘任华兴为2024年度财政审计及内控审计机构。

　　4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变换管帐师工作所事项均无反驳。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　史书沿革：华兴管帐师工作所(迥殊遍及合资)前身系福筑华兴管帐师工作所，创立于1981年，附属福筑省财务厅。1998年12月，与原主管单元福筑省财务厅脱钩，改造为福筑华兴有限仔肩管帐师工作所。2009年1月，改名为福筑华兴管帐师工作一齐限公司。2013年12月，转造为福筑华兴管帐师工作所(迥殊遍及合资)。2019年7月，改名为华兴管帐师工作所(迥殊遍及合资)。

　　首要行业：造功课、讯息传输、软件和讯息技巧效劳业麻将胡了2、批发和零售业、科学查究和技巧效劳业、水利饮食、境况和群多措施拘束业、房地资产、电力、热力、燃气及水分娩和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。

　　截至2023年12月31日，华兴已置备累计补偿限额为8,000万元的职业保障，未计提职业危急基金。职业危急基金计提和职业保障置备适当合联轨则。

　　华兴近三年因执业手脚受到监视拘束步骤3次，不存正在因执业手脚受到刑事刑罚、行政刑罚、自律囚系步骤及规律处分的景况。11名从业职员近三年因执业手脚受到监视拘束步骤2次、自律囚系步骤1次、自律惩戒2次，无从业职员近三年因执业手脚受到刑事刑罚、行政刑罚及规律处分。

　　署名项目合资人：黄国香，注册管帐师、合资人。1998年起赢得注册管帐师资历，2013年成为工作所合资人，2002年起从事上市公司审计，1998年发轫正在本所执业，2024年发轫为本公司供给审计效劳。近三年缔结和复核了青山纸业、安记食物等2家上市公司审计陈诉。

　　署名注册管帐师：陈文富，注册管帐师。2019年起赢得注册管帐师资历，2009年起从事上市公司审计，2009年发轫正在本所执业，2024年发轫为本公司供给审计效劳。近三年缔结了青山纸业1家上市公司审计陈诉。

　　项目质地掌管复核人：肖军，注册管帐师。1994年起从事上市公司审计，1992年发轫正在本所执业。近三年缔结和复核了中国武夷和力鼎光电等2家上市公司审计陈诉。

　　署名项目合资人黄国香及署名注册管帐师陈文富、项目质地掌管复核人肖军近三年未受到刑事刑罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视拘束步骤，未受到证券生意所、行业协会等自律构造的自律囚系步骤、规律处分的景况。

　　署名项目合资人黄国香、署名注册管帐师陈文富、项目质地掌管复核人肖军，不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性恳求的境况。

　　公司原审计机构希格玛已相连25年为公司供给审计效劳。公司2023年度审计见解类型为圭表无保存见解。公司不存正在已委托希格玛发展局限审计劳动后解聘希格玛的景况。

　　因希格玛为公司相连供给审计效劳已逾越《拘束设施》轨则的最长年限，遵循《拘束设施》对管帐师工作所轮换的合联轨则，公司2024年度需变换管帐师工作所。经公然招标及留心决议，拟聘任华兴为公司2024年度年报及内控审计机构。

　　公司已就变换管帐师工作所事项与前后任管帐师工作所实行了疏导，希格玛已知悉该事项并确认无反驳，华兴存心承接该项生意。

　　经对华兴的基础景况、天赋、诚信纪录等讯息实行审查，具备专业胜任才干、独立性及投资者维护才干，餍足公司审计劳动恳求。经审计委员会审议，承诺聘任华兴为公司2024年度财政审计及内部掌管审计机构，审计用度永别为50万元和40万元国民币，并承诺将该事项提请公司董事会审议。

　　公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议并表决通过《合于变换管帐师工作所的议案》，承诺聘任华兴为公司2024年度财政陈诉及内部掌管审计机构。

　　本次变换管帐师工作所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《合于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》。遵循2024年度公司总体筹备目的，为了促进各项目准时发展、保险公司战术主意的利市实践，今年度公司拟向各家团结银行申请8亿元-10亿元归纳授信生意，并遵循资金宗旨，分期滚动向各家团结银行提取贷款。全体景况如下：

　　2024年度，拟向各家团结银行申请授信总额度为国民币8亿元-10亿元，宗旨用于公司平时筹备周转、项目摆设及置换他行合规贷款。贷款利率参照墟市利率。

　　2024年度，遵循公司实践筹备需求及资金应用宗旨，拟分期滚动向各团结银行提取银行贷款，终年银行贷款总存量不逾越6亿元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的劳动利市实行，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权署理人全权代表公司与银行处理合联授信额度申请事宜，并缔结相应法令文献。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《合于提请股东大会授权董事会处理幼额迅疾融资合联事宜的议案》。遵循《上市公司证券刊行注册拘束设施》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核准则》《深圳证券生意所上市公司证券刊行与承销生意实践细则》等合联轨则，公司董事会提请股东大会授权董事会处理以简捷顺序向特定对象刊行融资总额不逾越国民币3亿元且不逾越比来一岁终净资产20%的股票，授权刻日为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将全体实质告示如下：

　　1.确认公司是否适当以简捷顺序向特定对象刊行股票（以下简称“幼额迅疾融资”）的条款

　　授权董事会遵循《中民共和国公法律》《中民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册拘束设施》等法令、准则、典型性文献以及《公司章程》的轨则，对公司实践景况及合联事项实行自查论证，并确认公司是否适当幼额迅疾融资的条款。

　　向特定对象刊行融资总额不逾越国民币3亿元且不逾越比来一岁终净资产20%的中国境内上市的国民币遍及股（A股），每股面值国民币1.00元。刊行数目遵照召募资金总额除以刊行代价确定，不逾越刊行前公司股本总数的30%。

　　本次刊行股票采用以简捷顺序向特定对象非公拓荒行的式样，刊行对象为适当囚系部分轨则的法人、天然人或者其他合法投资构造等不逾越35名的特定对象。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境表机构投资者、国民币及格境表机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司行为刊行对象的，只可能自有资金认购。最终刊行对象将遵循申购报价景况，由公司董事会遵循股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋商确定。本次刊行股票一齐刊行对象均以现金式样认购。

　　（1）刊行代价不低于订价基准日前20个生意日公司股票均价的80%（盘算公式为：订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日光阴爆发派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次刊行代价将实行相应调剂。调剂公式如下：派觉察金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时实行：P1=（P0-D）/（1+N）。个中，P0为调剂前刊行代价，D为每股派觉察金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调剂后刊行代价。

　　最终刊行代价将遵循年度股东大会的授权，由公司董事会按拍照合轨则遵循询价结果与本次刊行的保荐人（主承销商）磋商确定。

　　（2）向特定对象刊行的股票，自愿行终结之日起6个月内不得让渡。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册拘束设施》第五十七条第二款轨则境况的，其认购的股票自愿行终结之日起18个月内不得让渡。刊行对象所赢得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分派股票股利、血本公积金转增等时势所衍生赢得的股份亦应遵循上述股份锁定部署。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司掌管权爆发变动。

　　（2）本次召募资金应用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为首要生意的公司；

　　（3）召募资金项目实践后，不会与控股股东、实践掌管人及其掌管的其他企业新增组成庞大晦气影响的同行比赛、显失公正的相干生意，或者急急影响公司分娩筹备的独立性。

　　本次刊行完工后，刊行前的结存未分派利润将由公司新老股东按刊行后的持股比例共享。

　　决议有用期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　授权董事会正在适当《中民共和国公法律》《中民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册拘束设施》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核准则》《深圳证券生意所上市公司证券刊行与承销生意实践细则》等合联法令、准则、典型性文献以及《公司章程》的鸿沟内全权处理与本次幼额迅疾融资相合的悉数事项，囊括但不限于：

　　（1）处理本次幼额迅疾融资的申报事宜，囊括筑造、改正、缔结并申报合联文献及其他法令文献；

　　（2）正在法令、准则、中国证监会合联轨则及《公司章程》容许的鸿沟内，遵照有权部分的恳求，并团结公司的实践景况，造订、调剂和实践本次幼额迅疾融资计划饮食，囊括但不限于确定召募资金金额、刊行代价、刊行数目、刊行对象及其他与幼额迅疾融资计划合联的总共事宜，决议本次幼额迅疾融资的刊行机会等；

　　（3）遵循相合当局部分和囚系机构的恳求筑造、改正、报送本次幼额迅疾融资计划及本次刊行上市申报资料，处理合联手续并奉行与刊行上市相合的股份限售等其他顺序，并遵照囚系恳求管造与本次幼额迅疾融资相合的讯息披露事宜；

　　（4）缔结、改正、添加、完工、递交、奉行与本次幼额迅疾融资相合的总协同意、合同和文献（囊括但不限于保荐及承销同意、与召募资金合联的同意、与投资者订立的认购同意、告示及其他披露文献等）；

　　（5）遵循相合主管部分恳乞降证券墟市的实践景况，正在股东大会决议鸿沟内对召募资金投资项目全体部署实行调剂；

　　（7）于本次幼额迅疾融资完工后，遵循本次幼额迅疾融资的结果改正《公司章程》相应条件，向工商行政拘束坎阱及其他合联部分处理工商变换注册、新增股份注册托管等合联事宜；

　　（8）正在合联法令准则及囚系部分对再融资加添即期回报有最新轨则及恳求的境况下，遵循届时合联法令准则及囚系部分的恳求，进一步领悟、查究、论证本次幼额迅疾融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟订、改正合联的加添步骤及计谋，并全权管造与此合联的其他事宜；

　　（9）正在映现不成抗力或其他足以使本次幼额迅疾融资难以实践、或固然可能实践但会给公司带来晦气后果的境况，或者幼额迅疾计谋爆发变动时，可酌情决议本次幼额迅疾融资计划延期实践，或者遵照新的幼额迅疾计谋赓续处理本次刊行事宜；

　　（10）刊行前若公司因送股、转增股本及其他因为导致公司总股本变动时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数目上限作相应调剂；

　　本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通事后，由董事会遵循股东大会的授权，团结公司实践景况决议是否正在授权刻日届满内启动幼额迅疾融资及启动该顺序的全体光阴，向深圳证券生意所提交申请计划，报请深圳证券生意所审核并经中国证监会注册后方可实践。敬请普遍投资者预防投资危急。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公司章程》《董事会薪酬与考查委员会实践细则》等合联规章轨造，团结公司筹备景况及合联薪酬拘束设施，造订《2024年度董事、高级拘束职员薪酬计划》《2024年度监事薪酬计划》，并经公司第十届董事会第七次聚会、第十届监事会第六次聚会永别审议通过。全体实质如下：

　　2.正在公司任职的非独立董事、监事、高级拘束职员遵循其正在公司实践担当职务和岗亭级别圭表领取薪酬。薪酬总额=基础工资+绩效工资。基础工资遵循片面劳动职务、岗亭级别圭表按月发放；绩效工资遵循公司经贸易绩和片面绩效的完工景况，凭据考查结果实行发放。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食物有限公司（以下简称“大业公司”）为餍足平时分娩筹备及滚动的需求，拟正在招商银行股份有限公司西安分行处理滚动资金贷款1,000万元，刻日为1年期。公司为此笔贷款供给连带仔肩保障担保。

　　2024年4月8日，公司第十届董事会第七次聚会审议通过《合于对控股子公司供给担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元供给连带仔肩保障担保，占公司比来一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议同意。

　　（6）筹备鸿沟：日常项目:食物发售(仅发售预包装食物);水产物零售;鲜肉零售;表卖递送效劳;水产物批发;农副产物发售;物业拘束;非寓居房地产租赁;食物互联网发售(仅发售预包装食物);供应链拘束效劳;食用农产物零售;食用农产物批发;工艺美术品及保藏品批发(象牙及其成品除表);工艺美术品及保藏品零售(象牙及其成品除表);日用百货发售;日用品发售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品发售;希奇生果零售;希奇生果批发；货色进出口；食物进出口;技巧进出口。(除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自决发展筹备举动)许可项目:食物分娩;食物发售;道道货色运输(不含垂危货色);餐饮效劳。(依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可发展筹备举动，全体筹备项目以审批结果为准)

　　为确保债权人与西安大业食物有限公司（主合同债务人）订立《授信同意》（主合同）的推行，公司行为保障人志愿为主合同项下所造成的债权供给保障担保。

　　保障人担保的主债权为主合同项下的本金为国民币1,000万元，主合同债务人推行债务的刻日为12个月。

　　保障光阴为自决合同推行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期推行的，保障光阴为最终一期债务推行刻日届满之日起3年。

　　1．为餍足大业公司平时分娩筹备及滚动的需求，声援大业公司成长，公司董事会承诺公司为大业公司此项贷款供给担保，确保其坚持须要的周转资金。上述担保有利于大业公司分娩筹备的团体提拔。

　　2．公司持有大业公司90.7%的股权，对其平时筹备决议有绝对掌管权，且大业公司筹备安定，将来成长远景优越，资产状态、资信状态优越，偿债才干较强，担保危急可控。本次担保其他股东不供给同比例担保、不筑树反担保。上述担保事项不存正在损害公司和完全股东好处的境况。

　　本次担保供给后,公司及控股子公司对表担保总余额为3,800万元，（累计余额4,800万元，已于2024年1月到期璧还1,000万元），占公司比来一期经审计净资产的比例为9.01%；公司及控股子公司对团结报表表单元供给的担保总余额为0元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为0%。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次聚会告诉于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递式样告诉诸君董事。聚会于2024年4月8日正在公司聚会室召开，应到董事9名，实到董事9名，聚会由董事长靳文平先生主理。公司监事、高级拘束职员列席了聚会。聚会召开适当《公法律》及《公司章程》的轨则。

　　鉴于公司2023年度团结及母公司完成归属于上市公司股东的净利润均为蚀本，不具备分红条款。同时，探求到公司可络续成长的需求，宗旨今年度不派觉察金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。全体实质详见公司同日披露的《合于公司2023年度利润分派预案的告示》。

　　全体实质详见公司同日披露的《公司2023年度召募资金存放及应用景况陈诉》。

　　遵循财务部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所拘束设施》（财会4号）恳求，公司原聘任的希格玛管帐师工作所(迥殊遍及合资)为公司供给审计效劳已逾越上述《拘束设施》轨则的最长年限。遵循《拘束设施》对管帐师工作所轮换的合联轨则，公司2024年度需变换管帐师工作所。经公然招标及留心决议，公司拟聘任华兴管帐师工作所(迥殊遍及合资)为2024年度财政陈诉及内部掌管审计机构。全体实质详见公司同日披露的《合于变换管帐师工作所的告示》。

　　遵循2024年度公司总体筹备目的，为了促进各项目准时发展、保险公司战术主意的利市实践，今年度公司拟向各家团结银行申请8亿元-10亿元授信生意，并遵循资金宗旨，分期滚动向各家团结银行提取贷款。为确保公司向银行申请授信额度的劳动利市实行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权署理人全权代表公司与银行处理合联授信额度申请事宜，并缔结相应法令文献。全体实质详见公司同日披露的《合于向银行申请2024年度授信贷款额度的告示》。

　　11.审议通过《合于提请股东大会授权董事会处理幼额迅疾融资合联事宜的议案》

　　遵循《上市公司证券刊行注册拘束设施》《深圳证券生意所上市公司证券刊行上市审核准则》《深圳证券生意所上市公司证券刊行与承销生意实践细则》等合联轨则，公司董事会提请股东大会授权董事会处理向特定对象刊行融资总额不逾越国民币3亿元且不逾越比来一岁终净资产20%的股票，授权刻日为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。全体实质详见公司同日披露的《合于提请股东大会授权董事会处理幼额迅疾融资合联事宜的告示》。

　　公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。正在公司任职的非独立董事、高级拘束职员遵循其正在公司实践担当职务和岗亭级别圭表领取薪酬。全体实质详见公司同日披露的合联告示。

　　承诺公司为控股子公司西安大业食物有限公司滚动资金贷款供给连带仔肩保障担保。全体实质详见公司同日披露的《合于对控股子公司供给担保的告示》。

　　为巩固企业党风廉政摆设，落实纪委监视仔肩，更好的发展廉政危急防控、党员干部监视和题目线索核查探问，确保公司纪委劳动平常运行。现团结公司实践，承诺兴办“纪检监察室”，担负造订公司纪检监察劳动宗旨、合联轨造、轨则和操作规程，监视党员和党政干部奉行党纪景况，以及公司党风廉政摆设和反腐朽的散布教学等劳动。

　　本次会上，公司3位独立董事对其2023年度的劳动实行述职。全体实质详见公司同日披露的3位独立董事2023年度述职陈诉。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　2.股东大会纠集人：本公司董事会。公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《合于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3.聚会召开的合法、合规性：公司董事会对本次聚会的纠集、召开适当《公法律》《上市公司股东大会准则》等法令、准则和本公司章程的轨则。

　　通过深圳证券生意所（以下简称“深交所”）生意体例实行收集投票的全体光阴为：2024年5月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票体例投票的全体光阴为：2024年5月7日上午9:15至下昼15:00。

　　5.聚会召开式样：本次股东大会采用现场投票与收集投票相团结的式样召开。公司通过深交所生意体例和互联网投票体例向股东供给收集时势的投票平台，股东可能正在收集投票光阴内通过上述体例行使表决权。

　　6、现场聚会召开地址：公司聚会室（西安市曲江新区西影道508号西影大厦7层）。

　　（1）截止2024年4月26日下昼收市时正在中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的署理人。

　　（二）议案披露景况：上述议案的具体实质，请详见2024年4月10日正在《证券时报》《中国证券报》及公司指定讯息披露网站巨潮资讯网上登载的合联告示。

　　（二）注册地址：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影道508号西影大厦7层）

　　1、适当条款的片面股东应持股东账户卡、身份证处理注册手续；适当条款的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人表明书、法人股东账户卡、贸易牌照复印件处理注册手续。

　　关于片面股东，受委托署理人应持授权委托书、自己身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件处理注册手续；关于法人股东，由受委托署理人持自己身份证、法人代表授权委托书、法人代表表明书、法人股东账户卡、贸易牌照复印件处理注册手续。授权委托书见附件2。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东可能通过深交所生意体例和互联网投票体例（）到场收集投票。到场收集投票的全体操作流程详见附件1。

　　1、遍及股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对全体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　1、互联网投票体例发轫投票的光阴为2024年5月7日上午9:15，终结光阴为当日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需遵照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年4月修订）》的轨则处理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例准则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在轨则光阴内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　对本次股东大会提案的真切投票见解指示（没有真切投票指示的，应该解说是否授权由受托人按我方的见解投票）：

　　本公司及监事会完全成员保障讯息披露实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次聚会告诉于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递式样告诉诸君监事。聚会于2024年4月8日正在公司聚会室召开，应到监事3名，实到监事3名。聚会适当《公法律》及本公司章程的轨则，聚会由监事会主席徐鹏先生主理。

　　经完全监事审议，以3票同意、0票阻拦、0票弃权审议通过该议案。全体实质详见公司同日披露的《公司2023年度监事会劳动陈诉》。

　　经审核，监事会以为：公司董事会编造和审议2023年年度陈诉的顺序适当法令、行政准则及中国证监会的轨则，陈诉实质真正、精确、无缺地响应公司的实践景况。

　　经核查，公司2023年年度召募资金的存放与应用景况适当中国证监会、深圳证券生意所合于上市公司召募资金存放和应用的合联轨则，适当公司《召募资金应用及存放拘束设施》的相合轨则，不存正在召募资金存放与应用违规的境况。

　　（1）公司遵循《企业内部掌管基础典型》《企业内部掌管配套指引》的相合轨则，遵守内部掌管的基础准绳，遵照自己的实践景况，设置、健康了遮盖公司各症结的内部掌管轨造，保障了公司生意举动的平常实行，维护公司资产的安详和无缺。

　　（2）公司内部掌管构造机构无缺，职员装备周备到位，保障了公司内部掌管重心举动的奉行及监视充裕有用。

　　（3）自我评议陈诉真正、无缺地响应公司内部掌管轨造设置、健康和奉行的近况，适当公司内部掌管的需求，对内部掌管的总体评议是周到的、客观的、精确的。

　　正在公司任职的监事遵循其正在公司实践担当职务和岗亭级别圭表领取薪酬。薪酬总额=基础工资+绩效工资。基础工资遵循片面劳动职务、岗亭级别圭表按月发放；绩效工资遵循公司经贸易绩和片面绩效的完工景况，凭据考查结果实行发放。

　　本公司及董事会完全成员保障告示实质的真正、精确和无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　遵循中国证监会《上市公司囚系指引第2号一上市公司召募资金拘束和应用的囚系恳求》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司典型运作》等相合轨则，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2023年度召募资金存放与应用景况告示如下：

　　经中国证券监视拘束委员会证监许可[2021]2808号文准许，公司以非公拓荒行股票的式样向控股股东刊行74,858,388股国民币遍及股（A股），刊行价为每股国民币4.06元，召募资金总额为国民币303,925,055.28元，扣除与刊行相合的用度国民币4,465,787.00元（不含税）后，公司实践召募资金净额为国民币299,459,268.28元，已存入召募资金专户实行拘束。资金到账景况仍旧希格玛管帐师工作所（迥殊遍及合资）（希会验字(2022)0001号）《验资陈诉》验证。

　　2022年度召募资金付出为25,472.13万元。截至2022年12月31日，召募资金专户余额为4,487.35万元。

　　截至2023年12月31日，召募资金专户余额为2,087.54万元，应用景况如下：

　　遵循《召募资金应用及存放拘束设施》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日订立《召募资金三方囚系同意》，真切各方的权柄和责任。三方囚系同意与深圳证券生意所三方囚系同意范本不存正在庞大分歧。

　　截至2023年12月31日，本公司召募资金专户余额为2,087.54万元。

　　2023年度召募资金付出为2,433.24万元。截至2023年12月31日，召募资金项目累计付出27,905.38万元。全体景况详见后附的召募资金应用景况比照表。

　　1、公司已披露的召募资金应用合联讯息不存正在未实时、真正、精确、无缺披露的景况。

　　出格分析：本专项陈诉中所列数据也许因四舍五入因为而与遵循合联单项数据直接相加之和正在尾数上略有分歧。麻将胡了2西安饮食股份有限公司